پولشویی سابقه ی تاریخی آن به بیش از نیم قرن
پیش میرسد وبا وقوع تحولات 11سپتامبر و طرح این سوال که شبکه های تروریستی جهان
چگونه فعالیت میکنند؟در کانون توجه دست اندر کاران سیاسی و اقتصادی کشور های جهان
قرار گرفت.در کشور ما در سال 1381 لایحه
پول شویی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی وتصویب قانون مبارزه با پولشویی
در سال 1386 آغاز شد.و در سال 1390 باتشکیل اداره مبارزه با پولشویی د ربانک ها
وموسسات مالی توسعه داده شد.ودرسال 1390 با ارائه دستورالعمل های 13 گانه مبارزه
باپولشویی توسط بانک مرکزی به بانک ها مرحله ایی جدید از اقدامات قانونی آغاز
شد.
دانلود فایل در ادامه مطلب
